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PNB骗局MehulChoksi寻求取消NBW,理由是担心暴民私刑

GitanjaliGems的发起人MehulChoksi是多头PNB骗局的主要控方,今天已将特别法庭移交此处,要求取消针对他发出的不可保释令,声称他逮捕了暴民。

一个特殊的《防止洗钱法》(PMLA)法院于今年3月和7月对Choksi发出了不可保释的认股权证,因为它承认了Choksi提出的指控单。

Choksi在向PMLA特别法庭提交的申请中声称,他不仅面临前生命和债务人的生命威胁,而且还面临监狱工作人员的生命威胁

“由于申请公司无法运作,并且员工没有得到薪水,债务人也没有拿回钱,所有这些人们对申请者感到不安,他现在正面临生命威胁,”该应用程序说。

“印度有各种各样的暴民私刑案件。这种最近发生的暴民私刑和普通民众正义的趋势正在增长。它声称,甚至申请人也面临着类似的威胁,因为有几个人对他(Choksi)有不满和愤怒。

Choksi还面临监狱工作人员勒索的威胁,并有生命危险。申请书说,如果他被带到印度并被关押在监狱中,则由监狱犯人提供。

它声称Choksi从未回避调查,并已回复了他从调查机构收到的所有来文。

小ok的健康状况不佳,护照被吊销以及生命受到威胁是他无法前往印度的主要原因。

PMLA特别法官MSAzmi指示执行局就Choksis申请提交答复,并将此事留在8月18日进行进一步审理。

Choksi也面临中央调查局提起的腐败案件,上个月已搬迁。在CBI特别法庭上提出类似的申请,要求取消认股权证发行

旁遮普国家银行(PNB)较早时发现了多起骗局,据称钻石商人NiravModi和他的叔叔Choksi骗取了这家国营银行1,340亿卢比

据报道,该骗局始于2011年,于今年1月被发现,随后,PNB官员向有关机构报告了该骗局。

CBI正在根据《防止腐败法》调查涉嫌的犯罪阴谋,欺诈和其他罪行,而ED则在调查洗钱指控。

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